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　　经中国证券监督管理委员会《关于同意北京赛微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]680 号），同意北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的注册申请，公司向特定对象发行人民币普通股 90,857,535 股，发行价格为人民币 25.81 元/股，募集资金总额为人民币 2,345,032,978.35 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币

　　23 日对公司本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天圆全验字[2021]000007 号”验资报告。

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》，并授权管理层组织办理相关具体事宜。2021年9月1日，公司与中信银行股份有限公司北京分行、中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资

　　金 的 存 放 和 使 用 进 行 专 户 管 理 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网

　　（）披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-109）。

　　鉴于本次部分募集资金投资项目由公司全资子公司北京赛积国际科技有限公司（以下简称“赛积国际”）实施，为规范公司募集资金的管理和运用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，公司、赛积国际、中泰证券与宁波银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金四方监管协议》，截至2023年2月28日，本次募集资金专用账户的开户和存储情况如下：

　　1、乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方“MEMS先进封装测试研发及产线建设项目”募集资金的存储和使用（包括开立信用证、保函等用于支付该募投项目与采购进口设备等相关的款项），不得用作其他用途。

　　乙方以存单方式存放的募集资金_/_万元（若有），开户日期为_/_年_/_月_/_日，期限_/_个月。乙方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丁方。乙方存单不得质押。

　　2、甲方、乙方、丙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。甲方作为乙方的母公司有责任确保乙方遵守该等法律法规。

　　3、丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方、乙方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙……

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